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    6人被抓,秦皇島一跨省買賣銀行卡團伙落網,一套銀行卡賣3000元

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    現在銀行的管理制度是越來越嚴了,一張身份證只能在一個銀行辦理一張相對應的銀行卡,如果多辦,銀行就是害怕開戶人會涉及到洗錢的事情,就在前幾天,秦皇島市青龍滿族自治縣公安局打掉了一個買賣銀行卡的團伙,究竟是怎么一回事呢?我們一起來看看。

    前不久,秦皇島市青龍滿族自治縣警方采取行動,抓獲了陸某、王某等六名犯罪嫌疑人,民警在偵破一起網絡賭博案件時發現線索,以陸某為首的六個人偷偷的干著買賣銀行卡的勾當,根據民警介紹說,他們其中有負責開車接送的,有負責在銀行辦理開卡業務的,還有負責兌換賣卡資金的、有負責郵遞的,分工十分的明確。

    據六人供述,這些銀行卡都是他們從開戶人那里買來的,都是開通了網銀功能的借記卡,配上同一開戶人的手機卡后以三千元一套的價格出售,同時他們會付給開戶人200元的報酬,這些銀行卡的開卡地區有北京的、秦皇島、唐山,另外在福建的廈門、泉州都有,那么他們是怎么出售這些銀行卡的呢?最終是通過泉州地下的一個快遞窩點,把這些銀行卡郵到菲律賓的馬尼拉,提供給犯罪嫌疑人使用。

    據調查,和陸某交易的澳大利亞犯罪嫌疑人江某將大部分銀行卡用于菲律賓某賭場的資金結算,目前江某因病身亡,陸某、王某等六人因涉嫌妨害信用卡管理已被刑拘,對于其他的涉案人員,警方還在進一步的調查中。民警提醒:作為公民,我們一定要保管好自己的身份證、銀行卡,手機卡,不要貪圖蠅頭小利,對自己造成終身的影響,一旦自己的卡被犯罪嫌疑人利用洗錢,如果查到了自己,那么將來自己也是要負責任的。

    其實這種買賣銀行卡的危害性很大,一個是妨害國家的金融管理秩序,第二呢,這個買賣的銀行卡大部分都會成為犯罪分子洗錢的工具,會加大偵查機關的破案難度,民警也提示了,買賣銀行卡很有可能會給自己帶來相應的法律責任,所以大家一定要提高警惕,提防這種違法犯罪行為,別被一點點的誘惑而迷了心智。


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